La Procura di Milano ha individuato un sistema di false fatture nel settore della logistica incentrato sul sistema dell'hawala cinese: si tratta di un meccanismo informale transnazionale di trasferimento di denaro tra clienti privati, basato sulle prestazioni e sull'onore di una vasta rete di mediatori. Il tutto rende le operazioni di riciclaggio di denaro sporco virtualmente irrintracciabili. È q...
Logistica: scoperto giro di fattura false
Sistema rendeva riciclaggio virtualmente irrintracciabile
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